Как отмыть меченные деньги
Губернатора Кировской области Никиту Белых задержали при получении взятки в 150 тысяч евро. По данным Следственного комитета, это была третья часть взятки, общий размер которой оценивается в 400 тысяч долларов.
Меченые купюры были переданы Белых под контролем оперативных сотрудников. На фотографиях, распространённых СКР вместе с пресс-релизом о задержании кировского губернатора, видно, как сотрудники комитета просвечивают купюры и ладони Белых.
Какая судьба ждёт меченые купюры после окончания следствия о взятке, АиФ.ru спросил у юриста.
Отвечает адвокат адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Литвиненко:
— Меченые деньги являются вещественным доказательство по уголовному делу. Они приобщаются к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. К меченым деньгам применяются общие правила о вещественных доказательствах, установленные в ч. 3 ст. 81 УПК РФ. Судья вправе принять решение об уничтожении предметов, не представляющих ценности и не истребованных стороной, а также предметов, запрещённых к обращению, в отсутствие осуждённого. Как правило, судья выносит определение об их уничтожении.
Иногда меченые купюры возвращаются владельцу или взяткодателю, то есть возвращаются тем самым в оборот. Если использовались деньги правоохранителей, а не частного лица, то они остаются у них и используются ими многократно для выявления взяточников.
После возврата в оборот судьба меченых денег может отличаться. Есть красители, которые не нужно смывать, они со временем сами разойдутся, тогда с этими купюрами не будет в будущем никаких проблем. Если то, что купюра меченая, видно только под ультрафиолетом (а обычно это так), то она не считается ветхой или испорченной. Она подлежит обмену по номиналу в соответствии с порядком, установленным Указанием ЦБ РФ «О признаках платёжеспособности и правилах обмена банкнот и монет Банка России».
Так, согласно пункту 2.4 этого документа, подлежат обмену банкноты, изменившие окраску и свечение в ультрафиолетовых лучах, если на них отчётливо просматриваются изображения (за исключением банкнот Банка России, окрашенных красящими веществами, предназначенными для предотвращения хищения банкнот Банка России при их перевозке и хранении).
В этом случае обмен можно произвести в любом банке, который затем их обменяет в Банке России. Платы за обмен нет. Но это касается только банкнот Банка России (т. е. рублей). Иностранной валюты это не касается. Так, согласно Указанию ЦБ РФ «О признаках платёжеспособности и правилах обмена банкнот и монет Банка России», банкноты и монеты Банка России, не имеющие силы законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, или содержащие признаки подделки, или имеющие повреждения, не указанные в пунктах 1–3 настоящего Указания (в том числе расслоенные банкноты Банка России; отдельные части монет Банка России, конструкция которых предусматривает наличие диска и кольца), банкноты Банка России, имеющие надписи «Образец», «Тест», другие надписи, выполненные способом перфорации и (или) напечатанные на поверхности банкноты изготовителем, а также банкноты и монеты Банка России, имеющие признаки погашения, являются неплатёжеспособными и не подлежат обмену.
Смотрите также:
- Банкнотная азбука. Эксперт о том, как определять поддельные деньги →
- Нацбанк Украины представил новую банкноту номиналом в 500 гривен →
- Знак Банка России на монетах заменят на государственный герб →
Оставить
комментарий (0)
Также вам может быть интересно
Способы очистки копаных монет в домашних условиях
Вступив в мир коллекционирования старинных монет, вы можете столкнуться с загрязнёнными монетами, качество которых можно улучшить хорошей чисткой. Есть монеты, являющиеся красивыми примерами нумизматического искусства без необходимости выявления деталей и надписей на их поверхности. Но есть также монеты, густо покрытые загрязнениями, нуждающееся в надлежащей чистке для правильной идентификации.
Если у вас в планах очистка монет в домашних условиях, особенно старинных из меди, важно набраться терпения и действовать осторожно. Сначала лучше чистить менее ценные монеты, чтобы можно было потренироваться и поучиться на своих ошибках без значительных убытков.
Чистка медных монет
Инструмент для чистки монет
Нет определённой строгой процедуры чистки старинных монет, так как монеты могут отличаться составом, возрастом и состоянием. Для развития техники чистки нужно поэкспериментировать и попрактиковаться. Так в скором времени вы найдёте очистки старых монет, наиболее подходящий для себя.
Щетка – очень полезные инструменты для чистки копаных монет дома. Эти щёточки можно купить в магазине. Рекомендуется использовать щёточки с пластиковой, медной и стальной щетиной. Медная щетина более универсальная, так как она жёстче пластиковой щетины и нежнее стальной щетины. Щёточки с медной щетиной обеспечивают хорошую очистку старинных монет. Если нет специальной, то можно пользоваться обычной зубной щеткой.
Занимаясь очисткой старинных монет, никогда не используйте металлический инструмент для непосредственного воздействия на поверхность монеты из более нежного металла. Это может привести к царапинам и даже к более глубокому повреждению. Используйте стальную щетину только для удаления наружных слоёв загрязнения с монеты. По возможности используйте пластиковые инструменты.
Помимо щёточек, есть другие полезные инструменты, которые можно использовать для очистки старинных монет. Зубочистки, заострённые деревянные палочки, прямые булавки, зубные щётки и ластики – всё это будет очень кстати. Возможно, всё это уже есть у вас дома. Но приобрести такое простое «снаряжение» можно в любом хозяйственном магазине с минимальными затратами.
Щетка для чистки монет (https://homychok.ru/stoit-li-ispolzovat-numizmaticheskie-shhetki-dlya-chistki-monet/)
Чистка монет дома дистиллированной водой и оливковым маслом
Первый шаг очистки старинной монеты состоит в погружении её в воду. Это ослабит накипь и отложения, облегчив процесс их удаления. Используйте дистиллированную воду, так как в водопроводной воде могут содержаться минералы, вредные для монеты. Отмачивайте монету один или два дня, после чего вытащите её из воды и слегка потрите щёткой. Возможно, эту процедуру придётся повторять несколько дней или недель в зависимости от степени загрязнения монеты. После замачивания монеты в воде её нужно обязательно вытереть насухо.
Если дистиллированная вода не приносит желаемых результатов, попробуйте замочить монету в оливковом масле. Поместите монету в закрытый сосуд из пластика или стекла на неделю. Проверьте состояние грязи, и повторите процесс. После окончания процесса нужно будет удалить всё масло с её поверхности. Используйте для этого неагрессивное моющее средство.
Для достижения быстрых результатов можно использовать химические очистители, предназначенные специально для металлических поверхностей. Использовать эти очистители нужно с осторожностью, так как все монеты разные. Химическая реакция может быть непредсказуемой, поэтому сначала поэкспериментируйте с менее ценными монетами. Всегда внимательно читайте инструкцию перед использованием химического средства, чтобы убедиться, что оно совместимо с составом монеты.
Очистка монет дома (https://nahodki.top/chistka-serebrianykh-monet/)
Очистка монет лимонной кислотой с жидким мылом
Способ щадящий, подходит для удаления небольших загрязнений. Но если монета редкая, то без опыта лучше с кислотами не экспериментировать. Для начала, проверяем метод на менее ценных находках.
Для приготовления раствора смешиваем воду 100 мл, треть чайной ложки пищевой лимонной кислоты и две чайные ложки жидкого мыла, лучше детского. В раствор опускаем монету и сразу нужно приступать к очистке. «Зелень» убираем ватной палочкой, мелкий рельеф можно аккуратно подчистить зубочисткой. Металл не используем! Лимонка довольно интенсивно взаимодействует с окислами, так что держать долго в растворе не стоит. После очистки вымыть водой.
Очистка монет лимонной кислотой с жидким мылом
Чистка монет Кока-Колой
Любимый напиток из детства может не только трубы чистить, но и монеты. Особенно хорошо на агрессивную кока-кольную среду реагируют окислы на медно-никилиевых сплавах. Рецепт прост: наливаем магазинную колу в стаканчик и опускаем туда монету минимум на два часа. Только надо учитывать, что всякие примеси с этом сплаве могут сыграть с вами злую шутку: вместо чудо-эффекта чистой монеты, можно получить лысину — рельеф стирается, при чем заметно.
Очистка монет СССР в кока-коле происходит часа через 4: заметно сходит краснота, и грязь тоже не выдерживает химического состава вкусного, но опасного напитка.
Лучший способ очистки монет из серебра — это «суп с колой», я его так называю:) Метод подходит для очистки серебряных монет, если патина выглядит плохо и не дает проступить рельефу. Для глубокого очищения монетку нужно сварить в коле на медленном огне. Сколько держать — зависит от «убитости» монетки, вы заметите разницу визуально. В режиме кипения варим 3-5 минут. Водой промываем ТОЛЬКО поле полного остывания монеты!
Очистка монет от ржавчины не требует варки, девайс можно просто завернуть в хлопчатую тряпку, смоченную в напитке, и оставить часов на 6. Если вы просто заливаете колой монету, то держать надо не менее 12 часов.
Если уж вам посчастливилось решать задачу с очисткой золотых монет, то кола будет очень кстати. Она не повредит металл, не сотрет рельеф, очистит бережно, и не нужно будет царапать монету механическим инструментом.
Очистка монет кока-колой
Это два моих любимых метода очистки монет полностью или для подготовки к дальнейшей механической чистке. А теперь о третьем методе, который я не использую, но скажу о нем пару слов ввиду его небывалой популярности.
Очистка монет электролизным способом
Популярен этот метод не благодаря эффективности, а потому что это просто и быстро. Суть метода — воздействие током на окислы и грязь в специальном щелочном растворе в качестве проводника. Прибор для чистки монет собирается без проблем дома: для этого нужно будет отобрать у ненужного бытового прибора блок питания мощностью 6-12 v, штекер от него разделить на два проводка, оголенных на примерно сантиметр. Прикрепить к проводам зажимы.
Для приготовления электролизного раствора нужна посуда (пластик или стекло), налить в нее воды и растворить пищевую соду (соль). На 1 литр воды 2 столовые ложки. Говорят, что соль работает эффективнее и менее вредоносно. Монету крепим к одному из «крокодилов», второй провод подсоединяется к любому другому металлу (лучше сталь). Подаем ток, и начинается процесс электролизации. Если все сделано правильно, то раствор будет шипеть.
Чистка монет электролизом (https://www.youtube.com/watch?v=5OOy-CXlryw)
Этот метод не требует особых усилий, но и дорогие монеты лучше так не чистить, можно получить глубокие каверны или открыть другие неприятные дефекты. Металл таким образом заметно разъедается, что тоже не вариант. Для благородных металлов метод вообще не подходит, как и для раритетов из любого другого материала. Но если у вас среднестатистический «какалик», то смело бейте током по грязи и ржавчине.
strunk08 · 25 декабря 2018
5,6 K
Мне это больше не интересно
отмывание денег, от «грязные деньги», это не обязательно деньги полученные преступным путем, это деньги с которых вы не можете официально заплатить налоги, так как не можете подтвердить законность их получения, как правило это наличные, но не обязательно. Например серая зарплата.
Способов отмывания денег много, все зависит от вашего воображения. Вопрос отмывания встает как правило когда деньги нужно потратить, например купить квартиру, деньги у вас есть но подтвердить законность получения вы не можете, вы идете в банк берете ипотеку и покупаете квартиру, деньги у вас чистые(которые вам дал банк) потом гасите долг за год, например в месяц по 300тыс, ни кто не заинтересуется такой суммой, и вот уже нет вопростов у налоговой.
Или вы торгуете наркотой, у вас много нала, вы хотите законно тратить деньги, покупать феррари, дорогие дома. Вы организуете фирму, открываете сеть магазинов или кафе, они у вас работают либо в ноль либо в убыток, но вы заносите через кассу свой черный нал, проводите через бухгалтерию оплачиваете налоги, и у вас чистые деньги.
Теперь понятно, почему у мафии в играх постоянно есть свой бизнес в виде ресторанов или баров.
https://www.politie.nl/nieuws/2018/november/22/05-350.000-euro-aangetroffen-in-wasmachine.html
wasmachine 350000 euro
Амстердамские детективы недавно нашли 350 000 евро в стиральной машине при обыске в доме на Новом Западе. Подозреваемый был задержан по подозрению в отмывании денег.
В понедельник, 19 ноября 2018 года, была проведена проверка в доме на улице Оверпад в… Читать далее
Есть масса способов, но они все индивидуально тематические.
Важен посыл, предмет отмывания.
Совершенно разные действия для легализации средств полученных преступным путем, средств полученных от нелегальных видов деятельности, минимизация налогообложения, сокрытия доходов и др.
Конкретизируйте задачу.
диванный аналитик, мамкин философ
1. Нужную сумму разбиваем на маленькие части
2.Части переводим в иностранную валюту
3. Обналичиваем загранкой
4. Завозим наличманом в РФию, с уплатой пошлины за провоз наличных
5. Переводим в рублики
6. Бабло отмыто, с небольшими потерями.
P.S.Не дешевли ли заплатить налоги? Читать далее
Как не тратить деньги на всякую ерунду?
Руководитель отдела электронных коммуникаций Тинькофф Банк
Запомните одно: у вас меньше денег, чем вы думаете.
Чтобы не тратить деньги на ерунду, нужно вести бюджет. Есть множество сервисов, которые считают, сколько денег вы можете потратить в день — например, Тинькофф-таблица, «Коинкипер», «Деньги ОК», «Дзен-мани», «Изифинанс», «Дребеденьги», «Семейный бюджет» и «Тяжеловато».
Если у вас есть карта Tinkoff, вы можете отслеживать расходы по категориям в мобильном приложении.
Записывайте каждую свою трату и скоро вы поймете, как много денег уходит ни на что. Главная подсказка: старайтесь тратить еще меньше, чем позволяет вам приложение. Так спонтанные траты не оставят вас без денег в конце месяца.
Когда не следишь за тратами, каждая отдельная трата кажется допустимой. Порвались кроссовки — можно и новые купить. Оказался в городе голодным — почему бы не перекусить в кафе. Но когда эти траты копятся, и вы видите общую сумму , становится понятно, что все это было лишним.
Начните экономить на простых вещах. Покупайте продукты большими пачками, канистрами и бутылками — так дешевле. Подпишитесь на рассылки распродаж одежды, техники и авиабилетов. Так вы сможете откладывать деньги.
А теперь хорошая новость: финансовые эксперты не советуют лишать себя удовольствий даже в условиях жесткой экономии. Если жизнь кажется пресной без походов в спортзал и рестораны, не отказывайте себе в этом, иначе зачем жить. Но соблюдайте баланс: учитывайте все советы выше и тогда у вас всегда будет ощущение, что денег вам хватает.
Прочитать ещё 2 ответа
Следует ли менять серийный номер купюр для их отмывания? Насколько это эффективно на купюрах нового образца?
Мне это больше не интересно
Вы прикалываетесь или правда не знаете что такое «отмывание» денег?
Если у вас образовалась наличность(украли, отобрали, продали наркотик) например на сумму 1млн долларов, вам их не потратить ибо вы не сможете отчитаться перед проверяющими органами откуда у вас такая сумма, вы идете к другу у которого казино, отдаете ему наличные деньги а он отдает их вам уже как выйгрыш, вы платите процент ему и налог государству, и у вас чистые деньги, отмытые. Теперь если у вас спросят откуда бабки, вы покажете чек из казино. Понятно? В казино поступают очень много наличных и учитывать их трудно, поэтому мафия и держит казино. К номерам банкнот отмывание привязано ну очень относительно.
Смысл менять номер купюр есть, когда например вы тратите чистые деньги на что то противозаконное, и кто то хочет отследить их.
Как грабят банки в современном мире?
В настоящее время система безопасности в банках очень сложно устроена. Огромное количество камер делает практически невозможным традиционное ограбление банков, когда грабитель врывается в банк и практически беспрепятственно уходит оттуда с мешком денег. Исходя из этого, преступники вынуждены были искать новые пути для ограблений. Один из таких путей – киберпреступления, и все мошеннические действия отныне происходят в сети.
Теперь грабителям не нужно скрывать лицо под маской и угрожать оружием, фактически само ограбление занимает несколько секунд, деньги просто испаряются со счетов. На самом деле, само ограбление это далеко не самая важная часть дела. Этому предшествует огромная система операций по покупке и продаже данных о чужих банковских счетах, паролях и прочей информации, доступ к которой пользователям надо уметь тщательно скрывать.
Как правило, киберпреступления не совершаются в одиночку, разными этапами занимаются разные люди. Кто-то запускает вредоносный код в компьютеры и телефоны, тем самым запуская процесс утечки персональных данных. Следующая цепочка действий – это перепродажа этих данных.
Опытные киберпреступники сами не участвуют в конечной операции по снятию денег, для этого они нанимают «денежных мулов», которые выполняют достаточно рискованные операции по переводам денег на разные счета, онлайн-покупок и многое другое, рискуя при этом быть замеченными службами безопасности банков или правоохранительными органами.
Также, среди современных банковских грабителей очень популярны нападения на инкассаторские машины. Среди громких ограблений инкассаторов были случаи, когда один из водителей оказывался преступником или когда на машину нападали на ходу. В общем, инкассаторы, преодолевающие длинный путь с крупной суммой денег, также становятся желанной добычей.
Прочитать ещё 3 ответа
Как заробоьать деньги?
Увлекаюсь всем на свете: от моды до путешествий. Работаю помощником главного…
Для того, чтобы заработать деньги нужно устроиться на работу.
Если у вас мало времени, воспользуйтесь временными вакансиями, типа «раздача листовок».
Для поиска работы можно использовать известные сервисы HH или Job. Выбирайте вакансии в соответствии с вашими навыками.
Для людей, у которых навыки нулевые, есть специальный фильтр — «без навыков».
Почему считать чужие деньги неприлично?
Прилично и является обязанностью, если это происходит по долгу службы, например налоговая, ФСБ, МВД, банки. Такая работа обычно не вызывает роста зависти к людям чьи деньги вы считаете.
Другое дело когда Вы просто из зависти считаете чужие деньги, как бы примеряя их на себя, для такого человека сам процесс может показаться естественным и даже сопровождаем чувством желания справедливости, но окружающим очевидно что это элементарная липкая и зловонная зависть. А завистников никто не любит их сторонятся. Поэтому и не прилично.
Прочитать ещё 1 ответ