Отмыть деньги на кипре
Остров Кипр является важным узловым пунктом для московского нелегального капитала. Правительство островного государства оказывает помощь банкам, попавшим в сложное положение. Теперь Кипр хочет получить деньги от партнеров по еврозоне
Франк Штокер (Frank Stocker)
Россия в этом году председательствует в «Большой двадцатке». Эта группа сильных в экономическом отношении государств в прошедшие годы была вынуждена заниматься прежде всего стабилизацией международной финансовой системы. Однако в настоящее время завершается исследование, авторы которого показывают, что именно Москва является центром гигантских нелегальных потоков капитала, перемещающихся по всему миру, и что Кипр при этом представляет собой узловой пункт и основное звено в используемых схемах.
Это исследование было проведено некоммерческой организацией Global Financial Integrity (GFI), изучающей нелегальные потоки капиталов по всему миру. В соответствии с полученными выводами, в период с 1994 года по 2011 год из России было нелегально выведено в общей сложности 211,5 миллиарда долларов.
Одновременно в страну было направлено 552,9 миллиарда долларов — также через нелегальные каналы. Таким образом, в целом речь идет о сумме, превышающей 760 миллиардов долларов. «У России имеются серьезные проблемы с нелегальными потоками капиталов», — отмечает глава GFI Реймонд Бейкер (Raymond Backer).
По мнению Бейкера, нелегальные деньги поддерживают теневую экономику, прежде всего — торговлю наркотиками, оружием, а также людьми, то есть мафию. В результате этих денег недостает в других местах, считает Бейкер. «Потеряны сотни миллиардов долларов, которые могли бы быть инвестированы в российскую систему здравоохранения, образования или в инфраструктуру страны», — подчеркивает глава GFI.
Читайте также: Деньги «русской мафии»
Незаконные сделки составляют 46% ВВП
В целом незаконные сделки в России составляли в прошлые годы в среднем около 46% от общих экономических показателей, считают авторы исследования. Подобный масштаб является беспрецедентным. В Германии уровень серой экономики, по существующим оценкам, составляет приблизительно 15%, и даже в Италии он в любом случае не превышает 25%.
Особое внимание авторы исследования уделяют роли Кипра в связи с нелегальными денежными потоками. Кипр в настоящее время находится на грани банкротства, и поэтому он обратился с просьбой взять его под спасательный зонт еврозоны.
Причиной возникновения проблем на Кипре является сложное положение его банков, активно работавших в Греции. Судя по всему, кипрские банки в прошлом также играли важную роль в выводе денег за пределы России. «Кипр является машиной по отмыванию грязных российских денег», — подчеркивает один из автором исследования Дев Кар (Dev Kar).
Кипр участвует в махинациях по продаже сырья
При этом на Кипре прежде всего оседают деньги от торговли сырьевыми товарами. Как считают авторы исследования, подобного рода сделки осуществляются с помощью зарегистрированных на острове посреднических компаний, принадлежащих крупным нефтяным и газовым концернам.
Также по теме: Русским выгодна британская секретность в вопросах оффшоров
Они продают сырьевые товары по значительно заниженным ценам расположенным на Кипре дочерним предприятиям, которые затем реализуют товар уже по реальной цене. Получаемая при этом прибыль остается в налоговом рае Кипре и отмывается через его банки, контроль над которыми считается особенно слабым. После этого полученные таким образом деньги возвращаются в Россию, но теперь уже в виде «прямых иностранных инвестиций».
В 2011 году только из расположенных на Кипре банков было переведено в Россию прямых иностранных инвестиций такого сорта на сумму 128,8 миллиарда долларов. «Маловероятно, что Кипр, внутренний валовой продукт которого составляет около 23 миллиардов долларов, способен осуществлять такие крупные инвестиции в России, и на самом деле они базируются на нелегальном российском капитале», — подчеркивается в исследовании. Другими словами: эти деньги могут поступать только из нелегальных источников.
Кипр указывает на строгие правила противодействия отмыванию денег
Кипр отвергает предъявляемые ему обвинения, а органы банковского контроля и само правительство указывают на то, что в стране были приняты строгие законы, направленные на борьбу с отмыванием денег. Кипрская сторона утверждает, что они в некоторых случаях даже строже, чем в других странах Евросоюза. Однако многие партнеры Кипра по Европейскому Союзу жалуются на то, что существующие законы применяются не столь активно.
Читайте также: Теневая сторона процветающего бизнеса
Прежде всего Германия возражает против предоставления помощи Кипру. Оппозиция ясно дала понять, что она не будет автоматически поддерживать программу помощи, как это происходило в прошлом.
Поэтому федеральное правительство хочет обязательно добиться того, чтобы и Россия приняла участие в возможном предоставлении кредитов. Кроме того, обсуждается также участие крупнейших кредиторов кипрских банков, то есть, в первую очередь, российских олигархов, а также частных владельцев государственных облигаций Кипра.
До выборов в Никосии ничего не произойдет
В ближайшие недели все равно ничего не произойдет, и надо будет дожидаться проведения на Кипре президентских выборов. В следующее воскресенье состоится первый раунд, а второй тур может быть проведен 24 февраля.
Согласно проведенным опросам, пока в президентской гонке лидирует консервативный кандидат, который может сменить на посту президента нынешнего главу государства — коммуниста Димитриса Христофиаса. У него были особенно тесные отношения с Россией, и пока он ничего не сказал о том, что он в какой-то мере сожалеет о проводившейся им в последние годы политике.
Наоборот, в конце проходившего на прошлой неделе саммита Евросоюза он подверг критике своих партнеров по ЕС. По его словам, они бросили Кипр на произвол судьбы, а обвинения по поводу российских вкладов в кипрские банки являются клеветой. «Я ухожу с горьким чувством», — заявил он. Время покажет, уйдут ли вместе с ним и миллиарды русской мафии.
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и получайте переводы самых ярких материалов зарубежных СМИ.
Прошло уже почти три недели с тех пор, как президент Владимир Путин объявил о новом 15 % налоге на вывоз денежных средств из России в зарубежные убежища, как способе воспрепятствованию уклонению от уплаты налогов.
Многих владельцев иностранных счетов особенно напрягли слова российского главы о том, что если зарубежные партнеры откажутся вносить изменения в соответствующие межгосударственные договоры о двойном налогообложении, то Россия в одностороннем порядке выйдет из этих договоров.
Далее Путин обозначил направление работы для реализации политики деофшоризации: «Начнем со стран, которые привлекают значительные ресурсы из России, что является очень чувствительным вопросом для нашей страны».
Чуть позже премьер-министр Михаил Мишустин объяснил, что целью фискального маневра является финансовая офшорная зона Кипра. Он также указал, что правительство Кипра уже уведомлено о планируемых изменениях в соглашении об избежании двойного налогообложения.
Тогда иностранные аналитики заявили, что обуздание финансового оттока из России на кипрские банковские счета являлось высокоприоритетным шагом. но не последним. В условиях углубляющейся рецессии все правительства ограничивают бегство капитала из своих стран, а Кипр принимает подавляющий объем финансов из России.
Киприоты называют меры Путина смертельно опасными для кипрских бухгалтеров и юридических фирм. Банковский служащий из Лимасола считает операции с деньгами из России их самым большим бизнесом. В новых финансовых условиях на Кипре будут обитать только самые опасные российские преступники или беглецы, опасающиеся возвращения.
Правительственные чиновники Кипра не делали никаких резких заявлений, решив не усугублять ситуацию, поскольку в прошлом году под давлением США сами в одностороннем порядке пошли на ограничение российско-кипрских отношений.
И это несмотря на то, что в период с 2010 по 2019 годы, на Кипр из России согласно данным ЦБ утекло почти $ 273 млрд.
Этот финансовый отток на Кипр гарантировал владельцам денег уклонение от уплаты российских налогов и дальнейшее транзитное перемещения денег в убежища с нулевым налогообложением. В этой части Кипр значительно опережает Британские Виргинские острова и Швейцарию.
Вместе с тем, за тот же период времени россияне возвратили из Кипра в Россию около $ 64 млрд; что меньше объема денег, реинвестированных россиянами из Нидерландов — $ 74,5 млрд.
Однако, как и предполагалось, кипрские офшоры — только самое начало. Следующие ограничения предположительно коснутся других «сладких финансовых зон», таких как Нидерланды, Люксембург, Сингапур, Мальта и Швейцария.
Вместе с тем, некоторые киприоты полагают российские ограничения как экономическим, так и политическим шагом. По сравнению с отношением к Италии и Сербии, российское внимание к Кипру, а также Греции отошло на третий план, пока эти страны не изменят свою политическую ориентацию в сторону Москвы.
Москва считает, что Никосия намеревается исполнять антироссийские требования Вашингтона не только в финансовом плане, но и может запретить российским военным кораблям посещать кипрские порты, а также начать преследование всех островных СМИ, пропагандирующих «прокремлевские взгляды».
Несмотря на то, что подписание этого двустороннего американо-кипрского договора (с конфиденциальными положениями) перенесено с января на конец апреля, Россия сработала на упреждение, показав новым введенным налогом киприотам свое отношение к нему.
Директор ведущей фирмы Navigator Consulting по финансовому консультированию на Кипре Филип Аммерман признает, что «15 %-ный налог на дивиденды снижает привлекательность Кипра в качестве налоговой юрисдикции для компаний, чья прибыль уходит из России в Кипр».
Однако правительство России будет облагать налогами и кипрские выплаты по дивидендам, которые считаются Москвой одной из форм отчуждения капитала.
Россия установила Кипру срок рассмотрения своего финансового ультиматума до 15 июня 2020 года.
Российские эксперты в Москве воспринимают новые меры как кульминацию процесса деофшоризации и началом ликвидации лазеек, которые Путин терпел до прошлого месяца.
Они также считают кипрское направление началом более широких действий — остановить схемы налоговой оптимизации и мошенничества, раскрытые в российских, британских и американских судах.
Такие холдинговые компании получают дивиденды, накапливая их в разных юрисдикциях. Это может быть холдинговая компания, в которую входит предприятие, расположенное в России, Украине или где-нибудь еще либо. Если Россия будет взимать налоги с происхождения средств, то российским компаниям станет бессмысленно пастись в офшорных отстойниках.
При таких обстоятельствах прогнозируется резкое снижение всех российских доходов на Кипре и, как следствие, уменьшение кипрской экономики. На данный момент сфера финансовых услуг занимает по объему оборота второе место после туризма.
После того, как поставщики услуг потеряют клиентов, в кипрской экономике произойдет крупный невосполнимый финансовый провал.
Одновременно для российских инвесторов утрачивает смысл и привлекательность за дорого приобретать местное гражданство, что является третьей по величине статьей денежных поступлений Кипра.
Источник
Сразу несколько европейских чиновников обратились с просьбой ускорить рассмотрение судебного дела в связи с отмыванием российских денег через Кипрские банки. У некоторых представителей Европы возникли подозрения, что власти Кипра подыгрывают России. Озвучено мнение, что Кипр становится «российской колонией».
На повестке дня всего мира борьба с тремя вещами: с уклонением от налогов, с отмыванием нелегальных средств и с Россией. В некоторых случаях две или даже три составляющих смешиваются в единый коктейль.
Кипр обвиняют в том, что он не спешит с рассмотрением дела в связи с отмыванием российских денег через банковскую систему острова. По разным источникам через банки Кипра россияне отмыли 26 или даже 200 миллионов долларов. Дело изучается уже 4 года. По идее оно должно вестись в сотрудничестве с другими странами, в первую очередь Францией, но по сообщениям СМИ, киприоты не давали французам доступ к информации до последнего времени.
Для того, чтобы оказать на Кипр давление, 17 депутатов Европарламента отправили письмо с призывом разобраться в ситуации. К тому же чуть ранее представитель Лейбористской партии Великобритании Ian Austin потребовал от Moneyval снизить рейтинг Кипра с «в основном соответствует» на «не соответствует» требованиям по борьбе с отмыванием денег.
При этом Кипр ответил, что согласно имеющимся решениям международных организаций, он соответствует правилам. Вскоре Кипру придётся пройти новую проверку Moneyval, но это связано не с расследованием, а с тем, что введены новые критерии оценки и все страны проходят процедуру заново. Кипр это ожидает в 2019 году.
В чём суть дела по отмыванию на Кипре?
Всё началось с Сергея Магнитского, который сообщил о мошенничестве на 195 миллионов евро. Деньги выводились различными путями, в том числе через Кипр. Порядка 26 миллионов отмыли именно здесь.
Расследование длится 4 года, но прорывов в деле не наблюдается, несмотря на то, что один из сотрудников Магнитского Билл Броудер (Bill Browder) предоставил 133 страницы доказательств махинаций.
Так получилось, что сам Броудер воспринимается на Кипре совсем не однозначно. Если в других странах Европы его слова восприняли как правду и не позволили российским следователям его опрашивать из-за опасений политического преследования, то на Кипре российские правоохранительные органы имеют возможность задавать вопросы в рамках расследования.
По мнению Броудера, Россия распространила своё влияние на Кипр, сделала его своей колонией и вести дела на этом острове стало «опасно и непредсказуемо».
Кипр теперь вне закона?
Обратите внимание: чиновники стараются показать Кипр в таком свете, будто она нарушает правила, помогает «не той стороне». Да, отмывание денег – это не самое хорошее обвинение, но сам Кипр ответственен так или иначе лишь за 26 миллионов из 200. Куда делись остальные?
Часть из них прошла через Прибалтийские страны, другая – через Молдавию. Крупная доля ушла в Великобританию и затерялась в оффшорах, что-то проскочило через азиатские центры, такие как Гонконг. Поэтому давление только на Кипр – некорректное поведение, но оно есть.
При этом номинально Кипр правил не нарушает: действует по собственному закону, соответствует международным требованиям и даже сотрудничает с правоохранительными органами других стран при расследованиях, в том числе с российскими налоговиками, которые отследили через Кипр незаконное использование выгод соглашений по избежанию двойного налогообложения.
У третьих стран существует претензия и к тому, что на Кипре зарегистрировано 14 000 оффшорных компаний и только у 2 тысяч есть реальные офисы. Это проблема серьёзнее, поскольку в современном мире требуется доказать своё реальное присутствие в том или ином регионе, обосновать нужду в создании компании в выбранном оффшоре.
Реальное присутствие называется substance и мы о нём часто говорим на портале. Без него действительно лишают налоговых льгот и даже могут не открыть банковский счет в уважаемом финансовом учреждении. Поэтому создание реального присутствия – через сайт компании, реальный офис и наём сотрудников – важный шаг при использовании любого оффшора, не только кипрского.
Разработка сайта для вашей оффшорной компании
Substance для оффшора: как доказать реальность оффшорной компании и избежать претензий со стороны налоговиков
Оффшор Кипр остаётся выгодным и перспективным местом для российского и международного бизнеса. Другой вопрос, что, как и в других юрисдикциях, необходимо не только открыть компанию на бумаге, но и провести определённые действия для обеспечения весомости компании.
Регистрация оффшора на Невисе с открытием счета в GreenRock Securities
Заметьте, что каждый год случается информационная утечка той или иной величины: LuxembourgLeaks, OffshoreLeaks, Panama Papers, Paradise papers. В первых утечках под подозрением в нелегальной деятельности оказывался, если не каждый второй, то по крайней мере большая часть людей и компаний из списка.
Последние утечки, те же Райские бумаги, в основе своей состоят из нелегально полученных данных о законной деятельности компаний и физических лиц. Может быть спор о моральных и этических качествах того или иного бизнеса, но в рамках закона всё чисто.
Как создать инотсранную компанию, которая принесёт выгоду бизнесу и не пострадает (или почти не пострадает) даже в случае утечки информации? Необходимо выполнить несколько шагов:
- Понять для чего вам нужна компания;
- Воспользоваться услугами компании с 20+летним стажем;
- Распланировать процессы и подготовить полный комплект документов;
- Действовать в рамках закона и желательно с запасом, ибо пограничные состояния в последние годы быстро преобразуют в нелегальные.
К кому обратиться? Напишите нам интересующий вас вопрос прямо сейчас: info@offshore-pro.info. Сильные люди, а среди читателей нашего портала их большинство, предпочитают действовать несмотря на сопротивление окружающей среды. Это можно делать эффективнее и сохраняя контроль. Пользуйтесь этим!
Прошло уже почти три недели с тех пор, как президент Владимир Путин объявил о новом 15 % налоге на вывоз денежных средств из России в зарубежные убежища, как способе воспрепятствованию уклонению от уплаты налогов.
Многих владельцев иностранных счетов особенно напрягли слова российского главы о том, что если зарубежные партнеры откажутся вносить изменения в соответствующие межгосударственные договоры о двойном налогообложении, то Россия в одностороннем порядке выйдет из этих договоров.
Далее Путин обозначил направление работы для реализации политики деофшоризации: «Начнем со стран, которые привлекают значительные ресурсы из России, что является очень чувствительным вопросом для нашей страны».
Чуть позже премьер-министр Михаил Мишустин объяснил, что целью фискального маневра является финансовая офшорная зона Кипра. Он также указал, что правительство Кипра уже уведомлено о планируемых изменениях в соглашении об избежании двойного налогообложения.
Тогда иностранные аналитики заявили, что обуздание финансового оттока из России на кипрские банковские счета являлось высокоприоритетным шагом. но не последним. В условиях углубляющейся рецессии все правительства ограничивают бегство капитала из своих стран, а Кипр принимает подавляющий объем финансов из России.
Киприоты называют меры Путина смертельно опасными для кипрских бухгалтеров и юридических фирм. Банковский служащий из Лимасола считает операции с деньгами из России их самым большим бизнесом. В новых финансовых условиях на Кипре будут обитать только самые опасные российские преступники или беглецы, опасающиеся возвращения.
Правительственные чиновники Кипра не делали никаких резких заявлений, решив не усугублять ситуацию, поскольку в прошлом году под давлением США сами в одностороннем порядке пошли на ограничение российско-кипрских отношений.
И это несмотря на то, что в период с 2010 по 2019 годы, на Кипр из России согласно данным ЦБ утекло почти $ 273 млрд.
Этот финансовый отток на Кипр гарантировал владельцам денег уклонение от уплаты российских налогов и дальнейшее транзитное перемещения денег в убежища с нулевым налогообложением. В этой части Кипр значительно опережает Британские Виргинские острова и Швейцарию.
Вместе с тем, за тот же период времени россияне возвратили из Кипра в Россию около $ 64 млрд; что меньше объема денег, реинвестированных россиянами из Нидерландов — $ 74,5 млрд.
Однако, как и предполагалось, кипрские офшоры — только самое начало. Следующие ограничения предположительно коснутся других «сладких финансовых зон», таких как Нидерланды, Люксембург, Сингапур, Мальта и Швейцария.
Вместе с тем, некоторые киприоты полагают российские ограничения как экономическим, так и политическим шагом. По сравнению с отношением к Италии и Сербии, российское внимание к Кипру, а также Греции отошло на третий план, пока эти страны не изменят свою политическую ориентацию в сторону Москвы.
Москва считает, что Никосия намеревается исполнять антироссийские требования Вашингтона не только в финансовом плане, но и может запретить российским военным кораблям посещать кипрские порты, а также начать преследование всех островных СМИ, пропагандирующих «прокремлевские взгляды».
Несмотря на то, что подписание этого двустороннего американо-кипрского договора (с конфиденциальными положениями) перенесено с января на конец апреля, Россия сработала на упреждение, показав новым введенным налогом киприотам свое отношение к нему.
Директор ведущей фирмы Navigator Consulting по финансовому консультированию на Кипре Филип Аммерман признает, что «15 %-ный налог на дивиденды снижает привлекательность Кипра в качестве налоговой юрисдикции для компаний, чья прибыль уходит из России в Кипр».
Однако правительство России будет облагать налогами и кипрские выплаты по дивидендам, которые считаются Москвой одной из форм отчуждения капитала.
Россия установила Кипру срок рассмотрения своего финансового ультиматума до 15 июня 2020 года.
Российские эксперты в Москве воспринимают новые меры как кульминацию процесса деофшоризации и началом ликвидации лазеек, которые Путин терпел до прошлого месяца.
Они также считают кипрское направление началом более широких действий — остановить схемы налоговой оптимизации и мошенничества, раскрытые в российских, британских и американских судах.
Такие холдинговые компании получают дивиденды, накапливая их в разных юрисдикциях. Это может быть холдинговая компания, в которую входит предприятие, расположенное в России, Украине или где-нибудь еще либо. Если Россия будет взимать налоги с происхождения средств, то российским компаниям станет бессмысленно пастись в офшорных отстойниках.
При таких обстоятельствах прогнозируется резкое снижение всех российских доходов на Кипре и, как следствие, уменьшение кипрской экономики. На данный момент сфера финансовых услуг занимает по объему оборота второе место после туризма.
После того, как поставщики услуг потеряют клиентов, в кипрской экономике произойдет крупный невосполнимый финансовый провал.
Одновременно для российских инвесторов утрачивает смысл и привлекательность за дорого приобретать местное гражданство, что является третьей по величине статьей денежных поступлений Кипра.
Источник
Политика Politus 17.04.2020
835 6