Отмыть деньги откуда это пошло

10.07.2020
0
Главная › Как отмыть › Отмыть деньги откуда это пошло

Àëüôîíñ Ãàáðèýëü Êàïîíå, èëè Àëü Êàïîíå — çíàìåíèòûé àìåðèêàíñêèé ãàíãñòåð, äåéñòâîâàâøèé â 1920—1930-õ ãîäàõ íà òåððèòîðèè ×èêàãî. Ïîä ïðèêðûòèåì ìåáåëüíîãî áèçíåñà çàíèìàëñÿ áóòëåãåðñòâîì, èãîðíûì áèçíåñîì è ñóòåí¸ðñòâîì. ßðêèé ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè ÑØÀ, çàðîäèâøåéñÿ è ñóùåñòâóþùåé òàì ïîä âëèÿíèåì èòàëüÿíñêîé ìàôèè. Èçâåñòåí òàêæå ïîä ïðîçâèùåì Ëèöî ñî øðàìîì (Scarface).

Àëü Êàïîíå ðîäèëñÿ 17 ÿíâàðÿ 1899 ãîäà â Íåàïîëå, â ñåìüå ïàðèêìàõåðà Ãàáðèýëÿ Êàïîíå è åãî æåíû Òåðåçû. Îí áûë ÷åòâåðòûì ðåáåíêîì â ñåìüå (âñåãî èõ áûëî äåâÿòü).  ïîèñêàõ ëó÷øåé äîëè ñåìüÿ Êàïîíå âñêîðå ïåðåáðàëàñü â Àìåðèêó (Áðóêëèí).

Ñåìüÿ Êàïîíå áûëà ïðåæäå âñåãî îçàáî÷åíà ñîáñòâåííûì ïðîïèòàíèåì, à ïîòîìó îáðàçîâàíèå þíîãî Àëüôîíñî îêàçàëîñü ïî ñóòè äåëà ïóùåííûì íà ñàìîò¸ê. Îäèí èç ñàìûõ ëåãåíäàðíûõ ãàíãñòåðîâ XX âåêà, Êàïîíå äî ñàìîé ñìåðòè îñòàâàëñÿ ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ áåçãðàìîòíûì.

Þíûé Àëüôîíñî î÷åíü ðàíî âñòàë ïåðåä íåîáõîäèìîñòüþ ñàìîñòîÿòåëüíî çàðàáàòûâàòü ñåáå íà æèçíü: êàê è äðóãèå åãî ðîâåñíèêè, îí ìîã ïðåòåíäîâàòü ëèøü íà òÿæåëóþ, íèçêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó, ëèøåííóþ âñÿ÷åñêèõ ïåðñïåêòèâ. Ê øåñòîìó êëàññó Àëüôîíñî óæå ñòàë ïîëíîïðàâíûì ÷ëåíîì áàíäû è íàðàâíå ñî âñåìè ïàòðóëèðîâàë óëèöû ðîäíîãî ðàéîíà.

Áðîñèâøèé øêîëó Êàïîíå â òå÷åíèå äâóõ ëåò ïåðåïðîáîâàë ìíîæåñòâî ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ ïðîôåññèé, óñïåâ ïîðàáîòàòü è â áîóëèíã-êëóáå, è â àïòåêå, è äàæå â êîíäèòåðñêîé ëàâêå, îäíàêî åãî âñå áîëüøå è áîëüøå ïðèâëåêàë íî÷íîé îáðàç æèçíè. Òàê, íàïðèìåð, ïðèñòðàñòèâøèñü èãðàòü â áèëüÿðä, îí â òå÷åíèå ãîäà âûèãðûâàë àáñîëþòíî âñå òóðíèðû, ïðîâîäèâøèåñÿ â Áðóêëèíå. Áûëî âðåìÿ, êîãäà îí ðàáîòàë êàê áàðìåí è âðåìåíàìè êàê âûøèáàëà. Áëàãîäàðÿ ôèçè÷åñêîé ñèëå è ðàçìåðàì Êàïîíå ñ óäîâîëüñòâèåì âûïîëíÿë ýòó ðàáîòó â óáîãîì è çëà÷íîì ó÷ðåæäåíèè ñâîåãî áîññà Éåëÿ «Harvard Inn». Èìåííî ê ýòîìó ïåðèîäó æèçíè èñòîðèêè ïðèïèñûâàþò ïå÷àëüíî èçâåñòíóþ ïîíîæîâùèíó Êàïîíå ñ áàíäèòîì è óáèéöåé Ôðåíêîì Ãàëëó÷èî. Ññîðà ïðîèçîøëà èç-çà ñåñòðû (ïî íåêîòîðûì ñâåäåíèÿì, æåíû) Ãàëëó÷èî, êîòîðîé î÷åíü çàèíòåðåñîâàëñÿ òåìïåðàìåíòíûé Êàïîíå. Ãàëëó÷èî íàí¸ñ Àëþ ãëóáîêóþ ðàíó, ñ ðàçìàõó ïîëîñíóâ ñâîèì ðàñêëàäíûì íîæîì ïî åãî ïðàâîé ùåêå. Îí íå ïîäîçðåâàë, ÷òî òåì ñàìûì äåëàåò èñòîðèþ, íàãðàæäàÿ ñâîåãî âðàãà øðàìîì, êîòîðûé çàïå÷àòëååò åãî îáëàäàòåëÿ â êðèìèíàëüíîì ìèðå ïîä êëè÷êîé «Scarface» (Ëèöî ñî øðàìîì).

Îäíîâðåìåííî Êàïîíå ïðîäîëæàë óñåðäíûå òðåíèðîâêè ñ îðóæèåì è ñòàë ïðåâîñõîäíûì áîéöîì íà íîæàõ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî áûë âñêîðå çàìå÷åí ëåãåíäàðíîé áàíäîé Äæîííè «Ïàïû» Òîððèî, èçâåñòíîé êàê «Áàíäà Ïÿòè Ñòâîëîâ». Ñàìàÿ ñèëüíàÿ è ìíîãî÷èñëåííàÿ ïðåñòóïíàÿ îðãàíèçàöèÿ Íüþ-Éîðêà, áàíäà Òîððèî ñîñòîÿëà èç áîëåå ÷åì ïîëóòîðà òûñÿ÷ ãàíãñòåðîâ, ïðîìûøëÿâøèõ ãðàáåæàìè, ðàçáîÿìè, ðýêåòîì è çàêàçíûìè óáèéñòâàìè. Èìåííî Òîððèî, âçÿâøèé Êàïîíå íà ðîëü îäíîãî èç ñâîèõ ëè÷íûõ ãðîìèë, íàó÷èë åãî îñîáåííî îïàñíûì òðþêàì, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè ïîçâîëÿò Àëüôîíñî ïîäíÿòüñÿ äî ñàìûõ âûñîò ïðåñòóïíîãî ìèðà. Äî êîíöà ñâîåé æèçíè Êàïîíå áûë áëàãîäàðåí Òîððèî çà ìíîãî÷èñëåííûå óðîêè, ïîëîæèâøèå ðåàëüíîå íà÷àëî åãî ìîëíèåíîñíîé êàðüåðå, è ÷àñòî íàçûâàë Äæîííè ñâîèì îòöîì è ó÷èòåëåì.

18 äåêàáðÿ 1918 ãîäà Àëüôîíñî, êîòîðîìó èñïîëíèëîñü 19 ëåò, æåíèëñÿ íà 21-ëåòíåé èðëàíäñêîé äåâóøêå Ìàå Êîôëèí, è ÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ñòàë ñ÷àñòëèâûì îòöîì ìàëåíüêîãî Àëüáåðòà Êàïîíå. Îäíàêî â òî æå ñàìîå âðåìÿ äåëà Òîððèî â Íüþ-Éîðêå ïîøëè ñîâñåì ïëîõî è îí áûë âûíóæäåí ïåðåíåñòè áîëüøèíñòâî îïåðàöèé â ïîêà áîëåå èëè ìåíåå ñâîáîäíûé ×èêàãî. Êàïîíå òåì âðåìåíåì ïðîõîäèë îñíîâíûì ïîäîçðåâàåìûì ïî äâóì äåëàì î ïðåäíàìåðåííûõ óáèéñòâàõ, îäíàêî áûë âûïóùåí íà ñâîáîäó, êîãäà îñíîâíîé ñâèäåòåëü îáâèíåíèÿ âíåçàïíî ïîòåðÿë ïàìÿòü, à âåùåñòâåííûå äîêàçàòåëüñòâà òàèíñòâåííûì îáðàçîì ïðîïàëè èç êàáèíåòà ñóäüè. Âñêîðå ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Êàïîíå îïÿòü çàòåÿë ññîðó ñ îäíèì èç óëè÷íûõ ãàíãñòåðîâ êîíêóðèðóþùåé îðãàíèçàöèè è â êîíöå êîíöîâ ïðîñòî-íàïðîñòî óáèë åãî. Áåç ïîìîùè óæå óåõàâøåãî èç ãîðîäà Òîððèî åãî øàíñû íà î÷åðåäíîå ëåãêîå îñâîáîæäåíèå áûëè âåñüìà ïðèçðà÷íû, è, ïîçâîíèâ Ïàïå Äæîííè è îïèñàâ ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ, Êàïîíå ïîëó÷èë ïðèãëàøåíèå â ×èêàãî, áûñòðî ñîáðàë ñâîè íåìíîãî÷èñëåííûå âåùè è âìåñòå ñ æåíîé è ñûíîì íåìåäëåííî ïîêèíóë Íüþ-Éîðê…

Ïðèáûâ â ×èêàãî, Êàïîíå ïðèñòóïèë ê îáÿçàííîñòÿì áàðìåíà è âûøèáàëû â ×åòûðåõ Äâîéêàõ, íîâîì êëóáå Òîððèî, ãäå îí î÷åíü áûñòðî çàâîåâàë ðåïóòàöèþ ñàìîãî àãðåññèâíîãî âûøèáàëû â ãîðîäå. Ïåðåáðàâøèå ïîñåòèòåëè ÷àñòî ïîêèäàëè êëóá ñ ïåðåëîìàííûìè ðóêàìè è ðåáðàìè, èíîãäà — ñ ñîòðÿñåíèåì ìîçãà, è îäíàæäû äàæå ñ îòðàâëåíèåì êðîâè, êîãäà Êàïîíå íàñòîëüêî âûøåë èç ñåáÿ, ÷òî ïðîêóñèë áåäíÿãå øåþ äî àðòåðèè. Ïîäîáíîå ïîâåäåíèå íå ìîãëî äîëãî îñòàâàòüñÿ íåçàìå÷åííûì, è âñêîðå îí ñòàë ÷àñòûì ãîñòåì áëèæàéøåãî ïîëèöåéñêîãî ó÷àñòêà, îäíàêî áëàãîäàðÿ ñâÿçÿì Òîððèî â ïîëèöèè åãî íåèçìåííî âûïóñêàëè íà ñâîáîäó â òå÷åíèå äâóõ-òðåõ ÷àñîâ ïîñëå àðåñòà. Âî âðåìÿ ðàáîòû â ×åòûðåõ Äâîéêàõ Êàïîíå ïî ïîðó÷åíèþ Òîððèî ãîëûìè ðóêàìè çàäóøèë êàê ìèíèìóì äâåíàäöàòü ÷åëîâåê, ÷üè òåëà ïîä ïîêðîâîì íî÷è âûíîñèëèñü ÷åðåç ïîäâàë â òèõóþ àëëåþ ïîçàäè êëóáà, ãäå Êàïîíå âñåãäà ïîäæèäàëà çàðàíåå óãíàííàÿ áûñòðàÿ ìàøèíà.

Ïîñòàðåâøèé Ïàïà Òîððèî ñëàáåë ñ êàæäûì äíåì, è Êàïîíå ïðèíèìàë íà ñåáÿ âñå áîëüøå è áîëüøå îáÿçàííîñòåé íàñòîÿùåãî Äîíà ïðåñòóïíîãî ìèðà ãîðîäà. Âî âðåìåíà ñâîåãî íàèâûñøåãî ðàñöâåòà åãî ïîäïîëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñîñòîÿëà èç áîëåå ÷åì òûñÿ÷è âîîðóæåííûõ ãàíãñòåðîâ è áîëåå ÷åì ïîëîâèíû ãîðîäñêèõ ïîëèöåéñêèõ. Êàïîíå ðåãóëÿðíî ïëàòèë ëè÷íîå æàëîâàíèå ñòàðøèì îôèöåðàì ïîëèöèè, ïðîêóðîðàì è ìýðàì îêðóãîâ, äåïóòàòàì çàêîíîäàòåëüíûõ ñîáðàíèé è äàæå êîíãðåññìåíàì ÑØÀ. Îäíàæäû ìýð Öèöåðî, íåáîëüøîé îêðàèíû ×èêàãî, âçÿë íà ñåáÿ ñìåëîñòü ïðèíÿòü íîâûé óêàç áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî åãî ñîãëàñîâàíèÿ ñ Êàïîíå. Ðàçüÿðåííûé ãàíãñòåð âîðâàëñÿ â çàë ãîðîäñêîãî ñîâåòà, âûòàùèë ìýðà çà ëàöêàíû ïèäæàêà íà óëèöó è èçáèë åãî äî ïîëóñìåðòè íà ãëàçàõ ó ñîáðàâøåéñÿ òîëïû è äåïóòàòîâ…

Îäíàêî òèòóë «Êîðîëÿ ×èêàãî» èìåë äëÿ Êàïîíå è ñâîè îòðèöàòåëüíûå ñòîðîíû. Åãî ñåìüå ïîñòîÿííî óãðîæàëè àíîíèìíûìè òåëåôîííûìè çâîíêàìè, â íåãî ñòðåëÿëè íà óëèöàõ, â êëóáàõ ïîäñûïàëè îòðàâó: Îäèí èç ñàìûõ ÿðûõ ïðîòèâíèêîâ Êàïîíå, ãëàâà âòîðîé ïî çíà÷åíèþ óëè÷íîé áàíäû ×èêàãî Äèîí Î’Áðàéåí îäíàæäû óñòðîèë õîðîøî ñïëàíèðîâàííîå ïîêóøåíèå íà åãî æèçíü, áóêâàëüíî èçðåøåòèâ èç íåñêîëüêèõ ïóëåìåòîâ íîìåð ãîñòèíèöû Õàóòîðí Èíí, ãäå íà íåñêîëüêî äíåé îñòàíîâèëñÿ Êàïîíå. Ñî÷òÿ ñïðÿòàâøåãîñÿ ïîä òÿæåëûì ìðàìîðíûì ñòîëîì Êàïîíå ìåðòâûì ïîñëå òîãî, êàê â îêíî åãî êîìíàòû áûëî âûïóùåíî áîëåå òûñÿ÷è ïàòðîíîâ, Î’Áðàéåí óäàëèëñÿ ïðàçäíîâàòü ïîáåäó, â òî âðåìÿ êàê âûáèðàâøèéñÿ èç ïîä îáëîìêîâ ïðàêòè÷åñêè óíè÷òîæåííîé ãîñòèíèöû Êàïîíå óæå ïëàíèðîâàë îòâåòíûé óäàð.

 êà÷åñòâå èñïîëíèòåëåé áûñòðîãî è æåñòîêîãî óáèéñòâà Î’Áðàéåíà Êàïîíå âûáðàë äâóõ ñâîèõ ëó÷øèõ ñòðåëêîâ, Äæîíà Ñêàëèçî è Àëüáåðòà Àíñåëüìè. Îäíàêî ïî÷òè ñðàçó æå ïîñëå òîãî òîãî, êàê îíè óíè÷òîæèëè Î’Áðàéåíà, Êàïîíå óçíàë î çàãîâîðå Ñêàëèçî è Àíñåëüìè ñ äðóãîé êîíêóðèðóþùåé áàíäîé, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì îíè äîëæíû áûëè â òå÷åíèå áëèæàéøåé íåäåëè óáðàòü ñàìîãî Êàïîíå. Ïðèãëàñèâ ñòðåëêîâ íà áàíêåò â ÷åñòü óäà÷íîé ðàáîòû íàä Î’Áðàéåíîì, Êàïîíå ñî ñëîâàìè ïîçäðàâëåíèé èçâëåê çàðàíåå çàãîòîâëåííóþ áîãàòî óêðàøåííóþ áèòó è íà ãëàçàõ ó ñîáðàâøèõñÿ ãàíãñòåðîâ åé æå è óáèë îáîèõ. Òåïåðü åãî ïîñëåäíèì âðàãîì îñòàâàëñÿ ëèøü Áàãç Ìîðãàí — åäèíñòâåííûé âûæèâøèé ïîìîùíèê Î’Áðàéåíà, óáèéñòâî êîòîðîãî âïîñëåäñòâèå ïîëîæèò íà÷àëî êðàõó âñåé èìïåðèè Àëü Êàïîíå…

 äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà íåñêîëüêî îòáîðíûõ ãàíãñòåðîâ Êàïîíå, ïåðåîäåòûõ â ïîëèöåéñêèå êîñòþìû, âîðâàëèñü â ïîäâàë Ìîðãàíà è âûñòðîèëè ñåìåðûõ îñòàâøèõñÿ áàíäèòîâ Î’Áðàéåíà âäîëü îäíîé èç ñòåí.  òî âðåìÿ êàê ëþäè Ìîðãàíà ðåøèëè íå îêàçûâàòü ñîïðîòèâëåíèÿ, ïðèíÿâ ïðîèñõîäÿùåå çà î÷åðåäíóþ ïîëèöåéñêóþ îáëàâó, ãàíãñòåðû Êàïîíå õëàäíîêðîâíî ðàññòðåëÿëè èõ èç àâòîìàòîâ, âûïóñòèâ áîëåå ïîëóòîðà òûñÿ÷ ïàòðîíîâ. Ê èõ ñîæàëåíèþ, ñàìîãî Ìîðãàíà â ýòîò ìîìåíò â ïîäâàëå íå áûëî è ñ åãî ïîìîùüþ â ãîðîäñêîé ïðåññå ïîäíÿëñÿ ãèãàíòñêèé ñêàíäàë âîêðóã «Êðîâàâîãî Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà», çàñòàâèâøèé ïóáëèêó èçìåíèòü ñâîå ìíåíèå î áóòëåãåðñêèõ âîéíàõ.

Íà÷àëî ïàäåíèþ èìåðèè Êàïîíå ïîëîæèë îäèí èç åãî ñîáñòâåííûõ ëþäåé, îòâå÷àâøèé çà ëîøàäèíûå è ñîáà÷üè áåãà. Ýääè Î’Õýéð, îäèí èç ëó÷øèõ àãåíòîâ, âíåäðåííûõ Íàëîãîâîé ïîëèöèåé ÑØÀ â ïðåñòóïíûé ìèð ×èêàãî, ðàñêðûë íàëîãîâûì èíñïåêòîðàì ìåñòî, ãäå Êàïîíå ïðÿòàë ñâîè ðàñõîäíûå êíèãè, îòðàæàâøèå ðåàëüíûé îáîðîò èìïåðèè Êàïîíå.

Íèêîãäà â æèçíè íå ïëàòèâøèé ïîäîõîäíîãî íàëîãà, Àëü Êàïîíå áûë àðåñòîâàí â èþíå 1931 ãîäÿ ïî îáâèíåíèþ â çëîñòíîé íåóïëàòå íàëîãîâ è áûë âûíóæäåí ïðåäñòàòü ïåðåä ôåäåðàëüíûì ñóäîì.

Ñóììà äîêàçàííîé íåóïëàòû áûëà íàñòîëüêî ìàëà, ÷òî Êàïîíå ìîã áû âûïëàòèòü åå èç êàðìàííûõ äåíåã ñâîåãî ìàëåíüêîãî ñûíà, îäíàêî îáâèíåíèå îòêëîíèëî åãî ïðåäëîæåíèå óëàäèòü äåëî âíå ñóäà çà ãèãàíòñêóþ ïî òåì âðåìåíàì ñóììó â $400,000 è äîâåëî äåëî äî êîíöà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî Êàïîíå áûë ïðèãîâîðåí ê ìàêñèìàëüíîìó øòðàôó â $50,000, âîçìåùåíèþ ñóäåáíûõ èçäåðæåê â ðàçìåðå $30,000 è ìàêñèìàëüíîìó ñðîêó ïî äàííîìó âèäó ïðåñòóïëåíèÿ — 11 ãîäàì â òþðüìå.

Åãî èìóùåñòâî, à òàêæå èìóùåñòâî åãî æåíû áûëî êîíôèñêîâàíî, îäíàêî áîëüøàÿ ÷àñòü íàãðàáëåííîãî áûëà çàïèñàíà íà ïîäñòàâíûõ ëèö è íåñêîëüêî ôèêòèâíûõ êîðïîðàöèé, ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðàêòè÷åñêè âñå ïðåæíååáîãàòñòâî Êàïîíå, îöåíèâàâøååñÿ ïîëèöåéñêèìè ýêñïåðòàìè â $100,000,000, âñå æå îñòàëîñü íà ðóêàõ åãî ñåìüè.

Ïåðâûé ãîä çàêëþ÷åíèÿ Àëü Êàïîíå ïðîâåë â òþðüìå Àòëàíòû, à â 1934 ãîäó áûë ïåðåâåäåí â èçâåñòíóþ êàê «Ñêàëà» òþðüìó íà îñòðîâå Àëüêàòðàö, îòêóäà îí áûë âûïóùåí ÷åðåç ïÿòü ëåò ïðàêòè÷åñêè áåñïîìîùíûì è îáðå÷åííûì áîëüíûì, ïîòåðÿâøèì çäîðîâüå â ðåçóëüòàòå ðàçâèòèÿ íåèçëå÷åííîãî ñèôèëèñà, ïîäõâà÷åííîãî èì â áåñïå÷íûå ãîäû ìîëîäîñòè â Íüþ-Éîðêå.  ðåçóëüòàòå ñîñòîÿâøåãîñÿ âñêîðå ïîâòîðíîãî ñëóøàíèÿ åãî äåëà Êàïîíå áûë ïðèçíàí íåâìåíÿåìûì è ïåðåäàí ïîä ïîïå÷èòåëüñòâî åãî ñîáñòâåííîé ñåìüè.  ýòî æå ñàìîå âðåìÿ îñòàâøèåñÿ åìó âåðíûìè ãàíãñòåðû ×èêàãî ïîñëå ìíîãîëåòíèõ ïîèñêîâ âñå-òàêè íàøëè ñìåíèâøåãî èìÿ Ýääè Î’Õåéðà è æåñòîêî óáèëè äàâíåãî âðàãà Êàïîíå â åãî ñîáñòâåííîé ìàøèíå. Îäíàêî âëèÿíèå ïîñòàðåâøåãî Êàïîíå ê ýòîìó âðåìåíè óæå îêîí÷àòåëüíî îñëàáåëî, è î âîññòàíîâëåíèè ïðåæíåé èìïåðèè íå ìîãëî áûòü è ðå÷è. È õîòÿ åãî íåìíîãèå äðóçüÿ-ãàíãñòåðû â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò ïðîäîëæàëè ðåãóëÿðíî íàâåùàòü ñâîåãî áîëüíîãî äîíà è ðàññêàçûâàòü âûäóìàííûå èñòîðèè î «âçÿòèè äåñÿòè öåíòðàëüíûõ ìàãàçèíîâ» è «óâàæèòåëüíîì ïîñëàíèè ãëàâ ïðåñòóïíûõ ñåìåé Àìåðèêè», à åãî ïðåæíèé áóõãàëòåð ñïåöèàëüíî äëÿ íåãî âåë ôèêòèâíûé ñ÷åò çàðàáîòàííûõ òàêèì îáðàçîì ìèëëèîíîâ, êîíåö ïîëíîñòüþ îñëàáåâøåãî êîðîëÿ ×èêàãî áûë óæå áëèçîê.

 ÿíâàðå 1947 ãîäà Àëüôîíñî Êàïîíå ñêîí÷àëñÿ â ðåçóëüòàòå îáøèðíîãî êðîâîèçëèÿíèÿ â ìîçã. Åãî òåëî áûëî äîñòàâëåíî èç Ôëîðèäû â ×èêàãî, ãäå îíî íåìåäëåííî ïîïàëî ïîä îõðàíó íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ âîîðóæåííûõ àâòîìàòàìè ãàíãñòåðîâ: äàæå ïîñëå ñâîåé ñìåðòè Êàïîíå ïðîäîëæàë êîìàíäîâàòü ëåãèîíàìè ïðåñòóïíîãî ìèðà Àìåðèêè. Ïîñëå çàêðûòîé ïîãðåáàëüíîé öåðåìîíèè áûâøèé êîðîëü ×èêàãî ïî æåëàíèþ ñåìüè áûë ïîõîðîíåí ïîä ñêðîìíûì ìîãèëüíûì êàìíåì, ãäå ëåãåíäàðíûé ãàíãñòåð ïîêîèòñÿ è ïî ñåé äåíü.

Источник

Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученных в результате совершения преступления[1], то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично. В официальных документах именуется «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём».

При этом форма денежных средств может меняться как с наличной на безналичную (например, через терминалы моментальной оплаты), так и наоборот (например, путём выигрыша в лотерею или покупки выигрышного лотерейного билета у законного владельца, в том числе за сумму, превышающую сумму выигрыша).

Определение[править | править код]

При отмывании происходит сокрытие истинного источника доходов,[2] подмена реальных сделок формальными, искажается экономический смысл, при этом на начальном этапе отмывания средств могут подделываться документы, использоваться документы третьих лиц, для окончательной легализации средств используются нормы законов о добросовестном приобретателе и многие другие.

Часто утверждается, что этот термин появился в США в 1920-е годы, когда американская мафия стала скупать и массово открывать автоматические прачечные для легализации наличных денег, полученных преступным путём. В широкой сети мелких заведений с невысокими ценами, автоматами и большим числом клиентов очень трудно контролировать выручку, что позволяет добавлять к реальной выручке большие объёмы нелегально полученной наличности[3].

Однако американский автор Джефри Робинсон указывает, что это не так. Он говорит, что термин «отмывание денег» (англ. money laundering) впервые был употреблён британской газетой The Guardian во время Уотергейтского скандала в связи с незаконным финансированием избирательной кампании Ричарда Никсона.

В условиях глобализации для отмывания денег часто используются офшоры — страны «налогового рая», в банковских системах которых обеспечивается анонимность и конфиденциальность бенефициаров.

Этапы отмывания денег[править | править код]

Отмывание денег включает в себя три этапа:

  1. «размещение» — введение денежных средств в финансовую систему с помощью некоторых средств;
  2. «наслоение» — проведение сложных финансовых операций для маскировки незаконного источника денежных средств;
  3. «интеграция» — получение богатства, полученного от операций с незаконными средствами.

Некоторые из этих шагов могут быть опущены, в зависимости от обстоятельств. Например, нет необходимости размещать денежные поступления, которые уже имеются в финансовой системе[4].

Борьба с отмыванием денег[править | править код]

(англ. anti money laundering, сокращённо AML)

Для создания эффективной системы борьбы с отмыванием денег необходимо взаимодействие между следующими органами:

  • органами законодательной власти;
  • органами исполнительной власти или министерствами;
  • судебными органами;
  • правоохранительными органами, включая полицию, таможенную службу и т. д.;
  • подразделениями финансовой разведки;
  • контрольно-надзорными органами, включая центральный банк, другие финансовые учреждения, определённые нефинансовые организации и специалистов.

Кроме того, необходимо взаимодействие между частными учреждениями, в частности банками и другими финансовыми учреждениями[5].

Для координирования международных усилий по борьбе с отмыванием денег в 1989 году на саммите «большой семёрки» в Париже была создана международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ; англ. Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF).

После включения России в июне 2000 года в «чёрный список» ФАТФ[6] был доработан проект закона, усиливающий противоотмывочные меры в финансовой системе страны, а в структуре Минфина в 2001 году был создан профильный орган — Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ), который возглавил Виктор Зубков. В результате в октябре 2002 года Россия была исключена из «черного списка», а в июне 2003 — сама принята в состав ФАТФ.[7]

В 2004 году КФМ был преобразован в Федеральную службу по Финансовому мониторингу (ФСФМ).

Группа «Эгмонт» — неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира, занимающееся в том числе и борьбой с отмыванием денег.

В 2006 году власти объясняли необходимость декларирования наличной валюты гражданами, пересекающими границы Евросоюза и США, борьбой с терроризмом и отмыванием денег[8].

7 мая 2012 года Владимир Путин издал Указ № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»[9], предусматривающий разработку Законопроекта, направленного на деофшоризацию экономики России. Разработка законопроекта была поручена Росфинмониторингу.

Многие банки, в том числе и российские, активно используют принцип Знай своего клиента. Таким образом, банк уменьшает риски вовлечения в сделки своих клиентов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов или финансированием терроризма, которые угрожают репутации банка. Банк интересуется происхождением денежных средств клиента, чтобы убедиться в том, что капитал не имеет преступного происхождения и не используется в преступных целях[10].

Отмывание денег в СССР и Российской Федерации[править | править код]

С конца 1980-х годов в СССР, а затем и в Российской Федерации, схемы по «отмыванию денег» пользуются куда меньшей популярностью, чем так называемая «обналичка», специалисты в банковской сфере связывают это с тем, что происхождение капиталов, полученных незаконным путём, не вызывает интереса ни государства, ни российских правоохранительных органов, ни граждан, соответственно, не требуется и легализация (отмывание) капиталов.[11]

Основным финансовым инструментом противодействия легализации денежных средств является финансовый мониторинг. Финансовый мониторинг связан с обязательными процедурами внутреннего контроля в части законности проведения финансовых операций, а также с деятельностью организаций, осуществляющих операции с имуществом или денежными средствами, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или имуществом, связанных с противодействием отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.

См. также[править | править код]

  • Алексей Френкель
  • Андрей Козлов
  • Фальшивые авизо
  • Российский ландромат
  • Теневая экономика
  • Чёрный нал

Примечания[править | править код]

  1. ↑ Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»
  2. ↑ «Отмывание денег» — Экономический словарь — Яндекс. Словари Архивная копия от 6 июня 2010 на Wayback Machine (недоступная ссылка с 14-06-2016 [1487 дней])
  3. ↑ Прачечные для мафии. Демпинг от Аль Капоне // Финансовый директор : журнал. — 2013. — Июнь (№ 6). — ISSN 1683-9501.
  4. ↑ Peter, 2004.
  5. ↑ Пьер-Лоран Шатен и др., 2011, с. 32.
  6. ↑ Зимняя сессия Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями /ФАТФ/ (недоступная ссылка), сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу.
  7. ↑ FATF обновила черный список стран (рус.), ИА «Финмаркет», Ведомости (27 февраля 2010). Дата обращения 27 декабря 2014.
  8. ↑ «10 тысяч, и ни евро больше. Евросоюз вводит ограничение на ввоз наличных денег», «Российская газета» — Федеральный выпуск № 4223 от 16 ноября 2006 г.
  9. ↑ УКАЗ Президента РФ от 07.05.2012 N 596 «О ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ» (недоступная ссылка). официальный сайт Президента РФ. Дата обращения 1 апреля 2013. Архивировано 20 августа 2013 года.
  10. ↑ Абаканова В. А. Экономическая составляющая легализации преступных доходов(экономико-правовые аспекты) Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент», — N3, 2014,1.-УДК 338
  11. ↑ Коммерсантъ. Издательский Дом

Литература[править | править код]

  • Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов = Preventing Money Laundering and Terrorist Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors. — М.: «Альпина Паблишер», 2011. — 316 с. — (Библиотека Всемирного банка). — ISBN 978-5-9614-1466-0.
  • Под редакцией Эдгардо Кампоса, Санджая Прадхана. Многоликая коррупция. Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления = The Many Faces of Coruption: Tracking Vulnerabilities at the Sector Level. — М.: «Альпина Паблишер», 2010. — 552 с. — ISBN 978-5-9614-1062-4.
  • Reuter, Peter. Chasing Dirty Money (неопр.). — Peterson, 2004. — ISBN 978-0-88132-370-2. Архивная копия от 18 января 2012 на Wayback Machine

Ссылки[править | править код]

  • Статья «Почему банки спрашивают?» (рубрика «Интересное в энциклопедии»)
  • Четвертая Антиотмывочная Директива (ЕU) 2015/849 и её предшественница — перевод с комментариями
  • Международные документы в области ПОД/ФТ

Источник

Предыдущая статья
Можно ли стирать одеяло из кашемира
Следующая статья
Как стирать с лаской магия черного в ...
© Наводим чистоту