Отмыть деньги через казино

Индустрия азартных развлечений всегда была довольна привлекательна для определенных слоев общества, таких как «бандито-ганстерито». Благодаря игорным заведениям им удавалось отмывать крупные суммы незаконно нажитых денежных средств. В настоящее время количество незаконных операций, производимых с помощью наземных и онлайн казино продолжают ежегодно увеличиваются. При этом способы отмывания средств совершенствуются, как и методы борьбы с ними.

Зачем? Почему? Как? Отмывают деньги через онлайн казино.

Стирка денег в казино

Стоит понимать, что привлекательны в этом плане прежде всего наземные казино. Но и они теряют свою притягательность, так как контролирующие органы не дремлют. ????‍♂️ Хотя и при таком суровом контроле желающих получить банные процедуры предостаточно. ????

Почему же казино, а не продуктовый магазин или строительная фирма? Все дело в обороте средств. К тому же отмывают в основном наличные денежные средства. ???? И лучше место, где можно незаметно отмыть пару миллионов вечнозеленых тяжело найти. В денежном обороте некоторых казино, эта сумма «потеряется» и будет незаметна.

???? Для чего отмывают деньги товарищи, получающие прибыль совсем нечестным путем и где-то даже аморальным, вопрос риторический. Но почему казино идут на это?! Не будем углубляться в суть — она все в тех же деньгах и довольно больших.  За одну операцию казино могут заработать практически месячный свой доход , если не больше. Алчность в чистом виде.????

С другой стороны, как же это касается обычного игрока? Ну «гоняет» кто-то неприличные суммы через казино. Мне то что? В принципе особо и ничего, за исключением одного. ☝️ Если будет произведена проверка лицензирующим органом на предмет серых схем с отмыванием средств, то  все счета  принадлежащие казино (а именно там размещается ваш депозит или выигрыш!)  будут заморожены .❄️ И как показывает международная практика «весна» в таких делах наступает долго. Поэтому можете попрощаться со своими средствами или вам придется доказывать, что вы честный и добропорядочный игрок. ????

Некоторые могут сказать, что это все выдумки и такого быть не может. Шансы действительно довольно небольшие, примерно, как занести в ДОА2 Х100 000 от ставки. При этом в качестве яркого примера, приведем ситуацию с платежной системой ePaymants. Работала компания продуктивно и очень давно. И в один прекрасный день средства клиентов были заморожены, так как финансовая комиссия Великобритании нашла нарушения. Устранить проблемы компания не может с 11 февраля по настоящее время (2е апреля). Естественно, средства пользователей заблокированы. ????

В основе схема «грязные деньги — казино — чистые деньги» — тут не придумано ничего нового. А вот методы, которые присутствуют между главными составляющими поменялись. Вызвано это, естественно, мерами предпринимаемыми по борьбе с отмыванием средств при развитии современных технологий. ????‍????

Раньше —  во времена Аль Капоне  (был такой серьезный дядька) — делалось просто.

Кто что пачкает

Открывалась прачечная и судя по ее доходам, стирали в ней все жители города. То есть бизнес был супер профитным и приносила огромную прибыль. Как вы догадались, прибыль была внесена грязными деньгами. А когда по документам вы показываете доход, то это уже чистые деньги. Кстати именно оттуда пошло высказывание «отмывание денег»… ну, типа прачечная, грязные деньги — чистые деньги и т.д.

С казино с одной стороны все просто, с другой все сложно.

Но тут проверяющие органы могут поинтересоваться: откуда у казино деньги на выплату выигрыша????? Хотя в казино проверять бухгалтерию дело довольно долгое и, если постараться, можно все запутать. Но так было раньше — до появления ЭВМ.????️ Сейчас все оцифровано, каждый игровой автомат обладает сохраненной копией выигрышей и проигрышей, а на рулетке или блекджеке есть видеозапись. Да и вообще ведется точный учет всех поступивших средств и выплаченных выигрышей.???? Но даже при такой суровой реальности, схемы есть и ими пользуются.

Наземное казино:

1. Как отмывают деньги в оффлайн казино.Сначала нужно очень много проиграть грязных денег. Причем не единовременно и проигрыш должен происходить разными людьми. Далее остается только также много выиграть. Схема может варьироваться, но думаю суть понятна. И конечно в казино должен быть свой человек, которого крепко надо держать за причинное место. А то вариант с выигрышем может не получиться.
2. Открыть свое оффлайн казино.Тут в принципе все, как и первом варианте, но выигрывать не обязательно. Да и «свои» люди не нужны. Но придется платить налоги и много. В некоторых странах процент налогообложения доходит до 50%. Так что, схема такая себе.

Онлайн казино:

В целом схемы отмыва аналогичны вариантам с наземным казино, но более сложные в силу более жесткого контроля проверяющих органов.

Вы наверняка задавались вопросом: «Почему онлайн казино выводит выигрыш на ту платежную систему, с которой было пополнение счета?» Конечно, некоторые онлайн казино любят рассказывать сказки и т.п. Но ❗ основная причина: требование службы контроля по отмыванию и легализации преступных доходов. То есть, если вы решили сделать депозит «грязными деньгами», то такие же по сути грязные деньги вам и вернуться. И, к тому же, на платежку, с которой вы делали депозит. Поэтому смысла – ноль.

Но мы то знаем, что деньги моют и в довольно крупных масштабах! Как же они это делают? В качестве примера приведем один громкий скандал, в котором были замешаны итальянская мафия и организация по лицензированию онлайн казино Мальты.

Суть следующая. Думали товарищи из Коза Ностра как бы отмыть свои нажитые нечестным трудом кровные. При этом повторять путь Аль Капоне им не сильно хотелось (если не в курсе, «беднягу» поймали на неуплате налогов). И тут один довольно молодой и прозорливый член группировки решил предложить мыть через сеть букмекерских контор. Отметим, что именно в это время (примерно 2014 год) пришелся пик спортивных тотализаторов в Италии.

 Было создана компания, которая получила игорную лицензию на Мальте.  Стоит отметить, что также была получена гемблинг лицензия Италии. Но в силу некоторых тонкостей все финансовые потоки производились именно через Мальту. Время шло, дела процветали. Как вы понимаете такой крупный бизнес потребовал привлечения «своих» людей в лицензирующей компании Мальты, которые регулярно получали «конверт». ????➡✉️

Схема заключалась в следующем. В букмекерскую компанию приходил человек и ставил наличные, которые зачислялись на его онлайн аккаунт, в случае выигрыша игрок забирал наличные. Иногда приходил нужный человек с кучей наличных и клал деньги на игровой аккаунт. Деньги могли сниматься уже за пределами Италии, например, на той же Мальте. На счету компании все аккаунты игроков объединялись в один, где фактически было нереально выделить ставки разных людей. Следовательно, найти, где чистые и грязные деньги невозможно.

В какой-то момент, особенно прошаренные журналисты стали выяснять, как так происходит, что довольно успешная компания как-то маловато платит налогов.????️ И в ней все только выигрывают! К сожалению, журналистка, которая подошла довольно близко к раскрытию данной схемы была убита.???? Но тут за дело взялась Итальянская полиция и на удивление довела дело до логического завершения!???? В общем всех нагнула, включая Мальту.

Итог довольно смешной. После того как надежность гемблинг лицензии Мальты была поставлена под сомнение, ряд крупных операторов пригрозился вывести свои активы с территории государства. И  буквально сразу лицензиар открестился от компании, которая была связанна с отмыванием денег и уволен ряд сотрудников.  И все! ???? как бы надежность и честность восстановлены. Итальянцы, кстати также сказали, что мы не виновники, это просто ошибка. Поэтому мы заплатим штраф в несколько сотен миллионов американских рублей. Правительство это устроило. И все, как бы все снова в шоколаде. Кстати, если правильно помню, даже и сумму штрафа потом снизили до символической. ????

₿ Еще один способ отмыть грязные деньги через онлайн казино – использовать биткоин.

Тут необходимо уточнить, что существуют онлайн кошельки биткоин с динамическим адресом. То есть депозит делается с одного номера кошелька, а средства поступают уже на другой номер кошелька. И это было вполне официально.

В целом,  криптовалюта — это довольно «излюбленный» способ отмывать доходы, полученные сомнительным путем . Именно поэтому топовые криптобиржи уделяют очень большое внимание данному аспекту и вполне могут заблочить счет, если возникнет подозрение на отмыв средств.

Большая стирка

Конечно, стоит понимать, говоря про отмывание денег в казино (наземном или онлайн), мы подразумеваем довольно внушительные суммы в несколько миллионов долларов.???????????? Поэтому, если вы промышляете отмывание средств в меньших масштабах, ваша персона будет не интересна.

Например, игроки довольно часто применяют такую схему. Делают депозит 100 USD с Webmoney и выводят на Qiwi (сам грешен). Прокатывает такая схема не всегда и не во всех казино, но работает. Тяжело назвать такую схему отмыванием средств, но если платежка, с которой вы делали депозит не ваша, то поздравляем вы начинающий ганстерито. ????

Самым простым, но эффективным способом оказалось требование выводить средства на платежную систему, с которой был совершен депозит. Далее лицензирующие органы обязывают казино разделять денежные средства игроков и собственные средства. Это способствует больше детализации и предотвращает случайное «замыливание» грязных денег в общей массе.

Но в большинстве случаев лицензирующие органы просто перекладывают эту ответственность на казино. То есть в случае чего, организация не причем – во всем виновато казино.????‍♂️ При этом лицензиар регулярно проводит проверки заведений. ????️‍♂️

Вывод

Простого игрока отмывание денег в казино в целом не коснется,???? если только конечно регулятор не заблокирует все средства на счетах заведения в момент, когда у игрока там будет депозит или его выигрыш.????